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20歲無業遊民裝“香港富豪” 33名女性被騙66.5萬

20歲無業遊民裝“香港富豪” 33名女性被騙66.5萬

2017-08-1811:12揚州晚報評論（人參與）

《我的前半生》熱播，引起瞭社會熱議，原來“全職太太”群體已發展得很龐大瞭。劇中的羅子君衣食無憂卻逃不過“被出軌”的現實，那除瞭老公外遇的危險，全職太太們又閑又有錢，還被這樣一群有心人註視著。今天的案例涉及瞭33名被騙的全職太太，這其中就有江都的阿欣。

案發

“富豪”要送30萬基金，全職太太最後被騙13.6萬

阿欣（化名），今年40多歲，傢住江都一鄉鎮，是位“全職太太”。因為丈夫和親友忙於工作，平時和阿欣聊天的人不多。沒事的時候，她喜歡玩手機、微信，但微信上能和她聊天的朋友少之又少。

去年10月中旬，一個陌生男網友添加阿欣為好友。此人自稱李強，年近50歲，香港人，長期定居在上海，並在上海經營瞭一傢公司。在聊天過程中，李強稱，雖然事業有成，收入頗豐，但他離異多年，在上海的朋友很少，生活很孤寂。

這讓阿欣不禁想到瞭自己。“同病相憐”兩人在聊天軟件上越聊越投機，漸漸成瞭朋友。和其他親友不同的是，李強每天都會抽出時間和阿欣聊天，對她噓寒問暖，並偶爾會提及自己喜歡做慈善。

去年10月下旬，李強提出，可以幫阿欣提供30萬元公益基金，讓阿欣生活過得更好一些。“朋友”的慷慨相助，讓阿欣很是感動。然而，在接下來的聊天過程中，李強稱，要申請公益基金，需要開戶費、繳稅等費用，阿欣沒有懷疑。去年10月31日至11月1日，阿欣陸續向李強指定的銀行卡賬戶匯款共計13.6萬餘元。

然而，對方收到款後，卻遲遲不給她辦理慈善基金，後不再跟她聯系。去年11月2日，阿欣發覺被騙，向江都警方報案。

偵破

年近五旬的“香港富豪”，實際上是20歲的無業遊民

接到報案後，江都警方隨即展開偵查。通過調查涉案資金流向，警方發現一個專門幫助詐騙人員取贓款的犯罪團夥，並很快鎖定其中8名犯罪嫌疑人的身份情況。去年12月23日，江都警方在江西省上饒市，將湯某等4人抓獲。去年12月27日至今年3月17日，犯罪嫌疑人塗某等4人先後在江西南昌、上饒市被抓獲。

在抓捕過程中，民警從上述嫌疑人身上及暫住地等處，查獲共計44張銀行卡、26張身份證、12個U盾、19張手機卡、兩臺POS機等作案物品。

拔出蘿卜帶出泥。在抓獲湯某團夥後，警方經進一步偵查，鎖定湯某的取贓款同夥——詹某等兩人，並查明對阿欣實施詐騙的犯罪嫌疑人系葉某等3人。

截至今年3月底，葉某、詹某等5人先後被抓獲歸案。歸案後，上述13人對各自的犯罪事實供認不諱。

經查，葉某團夥和湯某團夥屬於“業務合作”關系，葉某團夥主要負責冒充香港富豪詐騙，湯某團夥主要為葉某團夥提供取贓款的“服務”。

在葉某團夥中，3人是同村人，均系無業人員，因為無事可做，加上看到身邊有人靠冒充富豪詐騙“發瞭財”，於是，3人便合夥入瞭行。在詐騙過程中，葉某負責通過聊天軟件，尋找女性網友，並扮演“香港富豪”，與女性網友聊天，騙取對方信任；葉某甲和葉某乙則分別冒充“律師”等身份，以申辦慈善基金需要繳納個人所得稅、公證費等名義，騙女性網友向其指定銀行賬戶匯款。

3人詐騙得逞後，湯某團夥“出場”，負責通過持收取贓款的銀行卡，使用POS機轉移賬款或取款。

值得一提的是，在詐騙團夥中，負責扮演“香港富豪”的葉某，今年剛20歲。據他交代，他騙取被害人的套路就是，冒充的富豪必須設定為年齡大的、單身的，而選定的被害人多是中老年女性且多為“全職太太”，在聊天過程中，先獻殷勤、噓寒問暖，讓對方信任他，再以對對方心生感情，想讓對方過得更好為名，為其提供公益基金或慈善基金，後編造各種理由，騙被害人匯款。

內幕

辦瞭近20臺POS機，取贓團夥專門為詐騙分子“服務”

被警方端掉的取贓款團夥中，有8男兩女，表面上看，他們是一個團隊。實際上，成員之間分為多層，上下線之間單線聯系，且“服務”的詐騙團夥不止葉某一夥。其中，詹某等兩人是一層，由詹某跟葉某直接聯系。

詹某是福建福州人，今年22歲，和葉某相識已久。得知葉某等人要實施網絡詐騙後，詹某為葉某提供專門接收贓款的銀行卡，並約定，葉某團夥騙贓款的12%是詹某的好處費。接到這單“生意”後，詹某聯系塗某等兩人，把取贓款的差事交由塗某直接負責，塗某則聯系湯某合作。

20歲無業遊民裝“香港富豪” 33名女性被騙66.5萬

上述人員達成合作事項後，湯某持虛假身份辦理POS機，並將POS機放置在塗某處，塗某持詹某提供的銀行卡，在POS機上以刷卡消費的方式將詐騙所得款項轉移到湯某持有的銀行卡上。湯某再安排趙某等5人將相關款項取出，後相關參與人員按照約定比例，瓜分贓款。

為使“業務”更專業、便捷，湯某使用虛假信息先後申辦銀聯POS機近20臺，在明知使用其辦理的POS 機刷卡消費的資金系實施詐騙的人員詐騙所得贓款的情況下，湯某為收取好處費，仍幫助實施詐騙的人員通過POS機刷卡消費轉移贓款，並安排趙某等人持銀行卡至銀行ATM機及櫃臺轉賬、取款。

查明

全國33名女性被騙66.5萬元，均因結識“香港富豪”

目前，偵查機關初步查明，去年10月至11月間，葉某等3人共騙取被害人阿欣錢財計13.6萬餘元，這筆贓款在詹某、湯某等人的幫助下取出。另查明，去年6月至去年12月23日期間，湯某團夥共為葉某等多個詐騙團夥取贓款共計66.5萬餘元。

據瞭解，上述66.5萬元贓款是阿欣等33名被害人被騙資金。33名被害人均系已婚女性，來自江蘇、湖南、甘肅、河南、湖南、重慶等14個省市，年齡最大的67歲，最小的31歲，絕大多數系“全職太太”，她們被騙的原因如出一轍——都因在聊天軟件上結識單身“富豪”，對方謊稱給其提供慈善基金或扶貧慈善基金，騙其繳納各種費用。一旦發現被害人識破騙術或不願意再匯款後，“富豪”便把她們拉黑，“人間蒸發”。

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近日，江都區檢察院經審查後，依法以詐騙罪，對湯某等8人提起公訴。葉某、詹某等5人因涉嫌詐騙罪，已被移送至江都區檢察院審查起訴。

以案說法

遭遇網絡詐騙，應保留證據及時報案

據檢察官介紹，在辦案過程中，公安機關通過調查湯某團夥所掌握的收取贓款所用銀行卡發現，卡內流動資金累計達上千萬元。但實際上，主動到公安機關報案的被害人僅10人左右，其餘20多名被害人均系公安機關通過調查聯系，才道出被騙經過。也正因大多數被害人由於種種原因及顧慮，沒有主動報案或不願報案，給後續偵查工作帶來巨大難度，目前，僅能認定被害人33名，涉案資金66.5萬餘元。

對此，檢察官提醒，如有網友已遇到類似詐騙，請保留與犯罪嫌疑人的聊天記錄、匯款記錄等證據，並及時向公安機關報案，盡可能挽回自己的經濟損失。

受害人要盡可能向警方提供以下相關信息：

1。說清被騙經過，準確提供受害人姓名、受害人轉出現金的賬戶及開戶行；

2。向警方準確提供騙子的賬號、賬號用戶名及賬戶開戶行；

3。向警方提供匯款憑證或電子憑證截圖。

同時，檢察官提醒廣大市民，網絡交友時，不管對方以何種名義要求匯款，都一定要高度警惕，捂好自己的錢袋子，以免上當受騙。

總之，小利便宜切莫貪！再遇到“香港人”、“韓國人”、“富豪”……多長個心眼，不要給不法分子可乘之機！！

通訊員姚明媚凌梅扈冰玉記者劉娟

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